Yokogawa Bridge Holdings Corp.

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240628094044

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社横河ブリッジホールディングス
【英訳名】	Yokogawa Bridge Holdings Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　髙田　和彦
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦四丁目４番44号
【電話番号】	０３（３４５３）４１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　並木　健
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦四丁目４番44号
【電話番号】	０３（３４５３）４１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　並木　健
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01355 59110 株式会社横河ブリッジホールディングス Yokogawa Bridge Holdings Corp. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01355-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240628094044

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第160回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

期末配当金として、当社普通株式１株につき金50円を配当するものであります。

第２号議案　定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。また、相談役および顧問制度を廃止することとし、現行定款第23条（相談役および顧問）の規定を削除するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、髙田和彦、宮本英典、吉田昭仁、中村譲、黒本和憲、天野玲子、神野秀磨、吉川智三の８名を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、廣川亮吾、尾﨑聖治、渋村晴子の３名を選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬額決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬額を年額350百万円以内（うち社外取締役分年額50百万円以内）と改めて定めるものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬を年額100百万円以内と定めるものであります。

第７号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する

年次インセンティブ報酬の決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、従前より導入している年次インセンティブ報酬制度に係る報酬枠を、監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役に対する報酬枠として改めて定めるものであります。

第８号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する

中長期インセンティブ報酬の決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、従前より導入している中長期インセンティブ報酬制度に係る報酬枠を、監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役に対する報酬枠として改めて定めるものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第１号議案 剰余金の配当の件	336,275	123	53	（注）１	可決　99.49
第２号議案 定款一部変更の件	316,437	19,960	54	（注）２	可決　93.62
第３号議案 取締役（監査等委員である 取締役を除く。）８名選任の件				（注）３
髙田　和彦	333,306	2,910	234	可決　98.61
宮本　英典	334,406	1,989	54	可決　98.94
吉田　昭仁	334,985	1,411	54	可決　99.11
中村　　譲	334,985	1,411	54	可決　99.11
黒本　和憲	335,230	1,166	54	可決　99.18
天野　玲子	334,739	1,657	54	可決　99.03
神野　秀磨	335,196	1,200	54	可決　99.17
吉川　智三	334,676	1,720	54	可決　99.02
第４号議案 監査等委員である取締役３名 選任の件
廣川　亮吾	332,711	3,685	54	（注）３	可決　98.43
尾﨑　聖治	335,058	1,338	54	可決　99.13
渋村　晴子	335,991	406	54	可決　99.40
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬額決定の件	335,491	422	538	（注）１	可決　99.26
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額 決定の件	335,409	504	538	（注）１	可決　99.23
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する年次インセンティブ報酬の決定の件	335,262	1,135	54	（注）１	可決　99.19
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する中長期インセンティブ報酬の決定の件	334,660	1,737	54	（注）１	可決　99.01

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上