gooddays holdings,Inc.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	gooddaysホールディングス株式会社
【英訳名】	gooddays holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　小倉　博
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町二丁目10番１号 （上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。）
【電話番号】	03-5781-9070（代表）
【事務連絡者氏名】	グループ経理財務部長　小室　佑介
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区北品川一丁目23-19
【電話番号】	03-5781-9070（代表）
【事務連絡者氏名】	グループ経理財務部長　小室　佑介
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E34587 44370 gooddaysホールディングス株式会社 gooddays holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E34587-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　資本金の額の減少の件

１．減少する資本金の額

資本金の額196,452,500円を166,452,500円減少して、30,000,000円とするものであります。

２．減資の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰　余金に振り替えるものであります。

３．資本金の額の減少が効力を生ずる日

2024年８月６日（予定）

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、小倉　博、小倉　弘之、横田　真清、田所　亮、菅原　貴弘、茂田井　純一を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、山崎　民則を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 資本金の額の減少の件	56,752	79	0	(注)	可決	99.86
第２号議案 取締役６名選任の件				(注)
小倉　博	56,781	50	0	可決	99.91
小倉　弘之	56,783	48	0	可決	99.92
横田　真清	56,783	48	0	可決	99.92
田所　亮	56,783	48	0	可決	99.92
菅原　貴弘	56,783	48	0	可決	99.92
茂田井　純一	56,783	48	0	可決	99.92
第３号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)
山崎　民則	56,784	47	0	可決	99.92

(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。