DM Solutions Co.,Ltd

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240628095250

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	ディーエムソリューションズ株式会社
【英訳名】	DM Solutions Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　花矢　卓司
【本店の所在の場所】	東京都武蔵野市御殿山一丁目１番３号
【電話番号】	0422-57-3921（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長　　吉田　慎一朗
【最寄りの連絡場所】	東京都武蔵野市御殿山一丁目１番３号
【電話番号】	0422-57-3921（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長　　吉田　慎一朗
【縦覧に供する場所】	ディーエムソリューションズ株式会社横浜営業所 （神奈川県横浜市神奈川区金港町６番６号） ディーエムソリューションズ株式会社名古屋営業所 （愛知県名古屋市中区錦一丁目18番22号） ディーエムソリューションズ株式会社大阪営業所 （大阪府大阪市北区堂島一丁目５番30号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E33247 65490 ディーエムソリューションズ株式会社 DM Solutions Co.,Ltd 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E33247-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240628095250

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金12円

第２号議案　定款一部変更の件

事業内容の拡大並びに今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に所要の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役６名選任の件

花矢卓司氏、福村寛敏氏、勝山純一氏、木村和央氏、小林剛司氏及び松藤悠氏を取締役に選任するものであります。

第４号議案　監査役３名選任の件

宮本則昭氏、齋藤哲男氏及び高見之雄氏を取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	21,402	32	－	（注）１	可決　99.85
第２号議案	21,374	60	－	（注）２	可決　99.72
第３号議案
花矢　卓司	21,097	337	－	（注）３	可決　98.43
福村　寛敏	21,354	80	－		可決　99.63
勝山　純一	21,354	80	－		可決　99.63
木村　和央	21,345	89	－		可決　99.58
小林　剛司	21,375	59	－		可決　99.72
松藤　悠	21,382	52	－		可決　99.76
第４号議案
宮本　則昭	21,323	111	－	（注）３	可決　99.48
齋藤　哲男	21,308	126	－		可決　99.41
高見　之雄	21,313	121	－		可決　99.44

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上