臨時報告書_20240627162228
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年６月28日 |
| 【会社名】 |
日本精線株式会社 |
| 【英訳名】 |
Nippon Seisen Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 利光 一浩 |
| 【本店の所在の場所】 |
大阪市中央区高麗橋四丁目１番１号 |
| 【電話番号】 |
大阪６２２２局５４３１番（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
総務部長 谷口 裕一 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
大阪市中央区高麗橋四丁目１番１号 |
| 【電話番号】 |
大阪６２２２局５４３１番（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
総務部長 谷口 裕一 |
| 【縦覧に供する場所】 |
日本精線株式会社東京支店
（東京都中央区京橋一丁目１番５号 セントラルビル）
日本精線株式会社名古屋支店
（名古屋市中区錦一丁目13番26号 名古屋伏見スクエアビル）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E01280 56590 日本精線株式会社 Nippon Seisen Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01280-000 2024-06-28 xbrli:pure
臨時報告書_20240627162228
１【提出理由】
2024年６月27日開催の当社第94期（2024年３月期）定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2024年６月27日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金105円
第２号議案 取締役１名選任の件
取締役として、藤本 節氏を選任する。
なお、藤本 節氏は社外取締役として選任する。また、藤本 節氏は補欠として選任するため、その任期は
当社定款の規定により、他の在任取締役の任期の満了する時までとなる。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、後藤伸一朗氏を選任する。なお、後藤伸一朗氏は補欠として選任するため、その任期は、当社
定款の規定により退任した監査役の任期の満了する時までとなる。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
社外監査役の補欠として、南 昌作氏を選任する。
第５号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役のうち常勤取締役３名に対し、総額39百万円の役員賞与を支給することとし、
各取締役に対する金額は、取締役会に一任する。
（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される
ための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果
（賛成の割合） |
| 第１号議案 |
49,136 |
85 |
0 |
（注）１ |
可決 98.35％ |
| 第２号議案 |
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（注）２ |
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| 藤本 節 |
47,496 |
1,725 |
0 |
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可決 95.07％ |
| 第３号議案 |
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（注）２ |
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| 後藤 伸一朗 |
48,437 |
784 |
0 |
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可決 96.95％ |
| 第４号議案 |
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（注）２ |
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| 南 昌作 |
49,079 |
142 |
0 |
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可決 98.23％ |
| 第５号議案 |
48,660 |
561 |
0 |
（注）１ |
可決 97.40％ |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上