HIP CORPORATION

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240628093613

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和６年６月28日
【会社名】	株式会社ヒップ
【英訳名】	HIP CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　田中　伸明
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区楠町８番地８
【電話番号】	（０４５）３２８－１０００
【事務連絡者氏名】	執行役員　総務部長　　東出　貴智
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区楠町８番地８
【電話番号】	（０４５）３２８－１０００
【事務連絡者氏名】	執行役員　総務部長　　東出　貴智
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05657 21360 株式会社ヒップ HIP CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05657-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240628093613

１【提出理由】

令和６年６月27日開催の当社第29期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

令和６年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

当社普通株式１株につき金50円

第２号議案　定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条(目的)に事業目的を追加、削除する

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役として、田中伸明、大原達朗、倉掛達也、陶山五彦、及川善雅、池田由美子を選任する

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、加藤丈尚を選任する

第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金及び特別功労金贈呈の件

退任取締役に対して、一定の基準に従い相当額の退職慰労金及び特別功労金を贈呈する

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 剰余金処分の件	26,601	56	－	（注）１	可決　97.72
第２号議案 定款一部変更の件	26,597	61	－	（注）２	可決　97.70
第３号議案 取締役６名選任の件
田中　伸明	26,567	90	－		可決　97.59
大原　達朗	26,571	86	－	（注）３	可決　97.61
倉掛　達也	26,578	79	－		可決　97.63
陶山　五彦	26,575	82	－		可決　97.62
及川　善雅	26,564	93	－		可決　97.58
池田　由美子	26,573	84	－		可決　97.61
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
加藤　丈尚	26,584	73	－	（注）３	可決　97.65
第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金及び特別功労金贈呈の件	25,965	693	－	（注）１	可決　95.38

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上