GINZA RENOIR CO.,LTD

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社銀座ルノアール
【英訳名】	GINZA RENOIR CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　岡崎　裕成
【本店の所在の場所】	東京都中野区中央４丁目60番３号
【電話番号】	(03)　5342-0881
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　森田　正一
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区中央４丁目60番３号
【電話番号】	(03)　5342-0881
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　森田　正一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03147 98530 株式会社銀座ルノアール GINZA RENOIR CO.,LTD 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03147-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月26日開催の第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金３円　　総額18,325,434円

ロ 効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

猪狩安往、岡崎裕成、高野好隆、森田正一、小澤信宏及び福田厚を取締役（監査等委員である取締

役除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

工藤俊朗、中谷ゆかり及び荒剛史を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

大橋みどりを補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案	43,929	222	－	(注)１	可決	98.50
第２号議案				(注)２
猪狩　安往	43,808	343	－	可決	98.23
岡崎　裕成	43,850	301	－	可決	98.32
高野　好隆	43,859	292	－	可決	98.34
森田　正一	43,861	290	－	可決	98.35
小澤　信宏	43,831	320	－	可決	98.28
福田　厚	43,839	312	－	可決	98.30
第３号議案				(注)２
工藤　俊朗	43,866	285	－	可決	98.36
中谷　ゆかり	43,881	270	－	可決	98.39
荒　剛史	43,857	294	－	可決	98.34
第４号議案	43,905	246	－	(注)２	可決	98.45

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。