koukandekirukun, Inc.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社交換できるくん
【英訳名】	Ｋｏｕｋａｎｄｅｋｉｒｕｋｕｎ，Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　栗原　将
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区東一丁目26番20号
【電話番号】	03－6427－5381
【事務連絡者氏名】	取締役副社長コーポレート本部長　　佐藤　浩二
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区東一丁目26番20号
【電話番号】	03－6427－5381
【事務連絡者氏名】	取締役副社長コーポレート本部長　　佐藤　浩二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E35766 76950 株式会社交換できるくん Koukandekirukun, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35766-000 2024-06-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等を行うものであります。

また、今後の事業展開及び事業拡大に備えるため、事業目的を追加するものであります。

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件

栗原将、佐藤浩二、吉田正弘及び吉野登の４名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

鈴木謙吾、野田優子及び服部道子の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200,000千円以内（うち社外取締役分は年額30,000千円以内。ただし、使用人分給与は含みません。）とするものであります。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額30,000千円以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案	2,702	24	－	(注)１	可決	99.12
第２号議案				(注)２
栗原　将	2,669	57	－	可決	97.91
佐藤　浩二	2,665	61	－	可決	97.76
吉田　正弘	2,665	61	－	可決	97.76
吉野　登	2,661	65	－	可決	97.62
第３号議案				(注)２
鈴木　謙吾	2,677	49	－	可決	98.20
野田　優子	2,674	52	－	可決	98.09
服部　道子	2,578	148	－	可決	94.57
第４号議案	2,659	67	－	(注)２	可決	97.54
第５号議案	2,674	52	－	(注)２	可決	98.09

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。