臨時報告書_20240628092100

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	セントケア・ホールディング株式会社
【英訳名】	SAINT-CARE HOLDING CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長藤間和敏
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目８番７号
【電話番号】	03-3538-2943（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長瀧井創
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目８番７号
【電話番号】	03-3538-2943（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長瀧井創
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05354 23740 セントケア・ホールディング株式会社 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05354-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240628092100

2024年６月27日開催の当社第42期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその額

当社普通株式１株につき金25円

総額617,977,125円

ロ　効力発生日

2024年６月28日

第２号議案　定款一部変更の件

第３号議案　取締役９名選任の件

取締役として、村上美晴、藤間和敏、田村良一、瀧井創、濵岡邦雅、土屋真、山口公明、

湯浅紀佳、白石智哉を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（％）（賛成の割合）
第１号議案	188,875	515	－	（注）１	可決　96.44(％)
第２号議案	175,759	13,631	－	（注）２	可決　89.74(％)
第３号議案村上　美晴藤間　和敏田村　良一瀧井　創濵岡　邦雅土屋　真山口　公明湯浅　紀佳白石　智哉	186,626 186,743 188,863 188,925 188,785 188,890 188,838 188,889 188,868	2,763 2,646 526 464 604 499 551 500 521	－－－－－－－－－	（注）３	可決　95.29(％) 可決　95.35(％) 可決　96.44(％) 可決　96.47(％) 可決　96.40(％) 可決　96.45(％) 可決　96.42(％) 可決　96.45(％) 可決　96.44(％)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。

以　上

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