ISHIHARA CHEMICAL CO.,LTD.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	石原ケミカル株式会社
【英訳名】	ISHIHARA CHEMICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　藤　本　昭　彦
【本店の所在の場所】	神戸市兵庫区西柳原町５番26号
【電話番号】	078－681－4801(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼総務部長　　山　口　恭　正
【最寄りの連絡場所】	神戸市兵庫区西柳原町５番26号
【電話番号】	078－681－4801(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼総務部長　　山　口　恭　正
【縦覧に供する場所】	石原ケミカル株式会社　東京支店 (東京都台東区台東二丁目26番11号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00804 44620 石原ケミカル株式会社 ISHIHARA CHEMICAL CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00804-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月26日の第86回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

<会社提案（第１号議案から第２号議案まで）>

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

（１）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき　金18円

総額　　　　　　　268,675,578円

（２）剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

（１）減少する剰余金の項目およびその金額

繰越利益剰余金　　900,000,000円

（２）増加する剰余金の項目およびその金額

別途積立金　　　　900,000,000円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役として、酒井保幸、内田衛、越山剛、山口恭正、谷田豊、芝一教、藤本昭彦、有原邦夫の８名を選任するものであります。

<株主提案（第３号議案から第４号議案まで）>

第３号議案　自己株式取得の件

会社法第156条第１項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から１年以内に、当社普通株式を、株式総数1,597,000株、取得価額の総額金2,794,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。

第４号議案　社外取締役の員数に関する定款変更の件

当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第17条を下記の通り変更する。


変更前	変更後
（員数）	（員数）
第17条当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、８名以内とする。２　当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする。３　（新設）	第17条当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、８名以内とする。２　当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする。３　当会社の取締役の過半数は、会社法第２条第１項第15号に規定する社外取締役とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

<会社提案（第１号議案から第２号議案まで）>


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案剰余金の処分の件	120,102	2,843	0	(注)１	可決	96.69
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件				(注)３
酒井保幸	110,287	537	12,107	可決	88.79
内田衛	110,516	308	12,107	可決	88.98
越山剛	110,515	309	12,107	可決	88.97
山口恭正	110,516	308	12,107	可決	88.98
谷田豊	110,538	286	12,107	可決	88.99
芝一教	110,496	328	12,107	可決	88.96
藤本昭彦	110,365	459	12,107	可決	88.85
有原邦夫	110,399	425	12,107	可決	88.88

<株主提案（第３号議案から第４号議案まで）>


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第３号議案自己株式取得の件	29,464	93,484	0	(注)１	否決	23.72
第４号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件	28,252	94,697	0	(注)２	否決	22.74

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

４．賛成割合の算定にあたっては、事前行使の無効票分についても議決権の数に参入しております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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