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E05306 27490 株式会社ＪＰホールディングス JP-HOLDINGS,INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05306-000 2024-06-28 xbrli:pure

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当社は、2024年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年６月25日

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金８円　　総額682,858,648円

ロ　効力発生日

2024年６月26日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

坂井　徹、吉岡　直美、關　昭太郎、佐原　忠一、柏女　霊峰、佐竹　康峰、後藤田　由紀、勝又　英博を取締役(監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

なお、關　昭太郎、佐原　忠一、柏女　霊峰、佐竹　康峰、後藤田　由紀、勝又　英博は社外取締役であります。

第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

関　博文、伊丹　俊彦、鶴谷　明憲、矢板　賢、山村　輝治を監査等委員である取締役に選任するものであります。

なお、伊丹　俊彦、鶴谷　明憲、矢板　賢、山村　輝治は、社外取締役であります。


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (％)
第１号議案剰余金の処分の件	684,175	1,096	720	(注)１	可決	99.72
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件				(注)２
坂井　徹	683,049	2,202	720	可決	99.56
吉岡　直美	683,188	2,063	720	可決	99.58
關　昭太郎	682,521	2,730	720	可決	99.48
佐原　忠一	682,895	2,356	720	可決	99.54
柏女　霊峰	683,052	2,199	720	可決	99.56
佐竹　康峰	682,930	2,321	720	可決	99.54
後藤田　由紀	683,063	2,188	720	可決	99.56
勝又　英博	682,766	2,485	720	可決	99.52
第３号議案監査等委員である取締役５名選任の件				(注)２
関　博文	673,216	12,035	720	可決	98.13
伊丹　俊彦	661,952	23,299	720	可決	96.48
鶴谷　明憲	683,279	1,972	720	可決	99.59
矢板　賢	683,437	1,814	720	可決	99.62
山村　輝治	549,102	136,149	720	可決	80.04

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

なお、賛成割合については、当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権の数も分母に加算して計算しています。

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