Harima-Kyowa Co.,LTD.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	ハリマ共和物産株式会社
【英訳名】	Harima-Kyowa Co., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　津田　信也
【本店の所在の場所】	兵庫県姫路市飾東町庄313番地
【電話番号】	０７９(２５３)５２１７(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　経営管理本部長　柳内　成弘
【最寄りの連絡場所】	兵庫県姫路市飾東町庄313番地
【電話番号】	０７９(２５３)５２１７(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　経営管理本部長　柳内　成弘
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02807 74440 ハリマ共和物産株式会社 Harima-Kyowa Co., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02807-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第57期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金45円

②　その他の剰余金の処分に関する事項

(1）増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　1,000,000,000円

(2）減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　1,000,000,000円

第２号議案　取締役８名選任の件

津田隆雄、津田信也、中尾伸太郎、三輪正俊、土屋匡輝、藤原稔也、前原啓二、柳内成弘の８氏を取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	45,538	343	－	（注）１	可決	99.25
第２号議案
津田　隆雄	45,338	544	－	（注）２	可決	98.81
津田　信也	45,348	534	－		可決	98.84
中尾　伸太郎	45,543	339	－		可決	99.26
三輪　正俊	45,543	339	－		可決	99.26
土屋　匡輝	45,543	339	－		可決	99.26
藤原　稔也	45,543	339	－		可決	99.26
前原　啓二	45,540	342	－		可決	99.25
柳内　成弘	45,542	340	－		可決	99.26

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上