Japan Engine Corporation

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240627150749

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年6月28日
【会社名】	株式会社ジャパンエンジンコーポレーション
【英訳名】	Japan Engine Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　川　島　　健
【本店の所在の場所】	兵庫県明石市二見町南二見1番地
【電話番号】	(078)949-0800(代)
【事務連絡者氏名】	常務取締役　　柴　田　　健
【最寄りの連絡場所】	兵庫県明石市二見町南二見1番地
【電話番号】	(078)949-0800(代)
【事務連絡者氏名】	常務取締役　　柴　田　　健
【縦覧に供する場所】	株式会社ジャパンエンジンコーポレーション　東京支社 　(東京都港区新橋三丁目1番11号) 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E01474 60160 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション Japan Engine Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01474-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240627150749

１【提出理由】

当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

(2）決議事項の内容

第1号議案　剰余金の処分の件

①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金100円　　総額279,464,700円

②　効力発生日

2024年6月28日

第2号議案　取締役7名選任の件

取締役として、川島健、進藤誠二、柴田健、寺田明史、竹内郁夫、黒瀬久敏及び鈴木純を選任す

るものであります。

第3号議案　監査役2名選任の件

監査役として、松井克人及び有田朗を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第1号議案 剰余金の処分の件	20,493	13	0	(注)1	可決　(99.94)
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2
川島　　健	20,275	231	0	可決　(98.87)
進藤　誠二	20,285	221	0	可決　(98.92)
柴田　　健	20,285	221	0	可決　(98.92)
寺田　明史	20,285	221	0	可決　(98.92)
竹内　郁夫	20,276	230	0	可決　(98.88)
黒瀬　久敏	20,287	219	0	可決　(98.93)
鈴木　　純	20,281	225	0	可決　(98.90)
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2
松井　克人	20,272	234	0	可決　(98.86)
有田　　朗	20,271	235	0	可決　(98.85)

(注)1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当事項はありません。

以　上