NOK CORPORATION

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240627091947

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	ＮＯＫ株式会社
【英訳名】	NOK CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員グループＣＥＯ　　鶴　正雄
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門１丁目12番15号
【電話番号】	（０３）５４０５－６３７８
【事務連絡者氏名】	経理部長　　松永　信嗣
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門１丁目12番15号
【電話番号】	（０３）５４０５－６３７８
【事務連絡者氏名】	経理部長　　松永　信嗣
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02176 72400 ＮＯＫ株式会社 NOK CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02176-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240627091947

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第118回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金50円

第２号議案　定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除、それに伴う条数の整備等、所要の変更を行う。

第３号議案　監査等委員でない取締役４名選任の件

監査等委員でない取締役として、鶴正雄、渡邉哲、折田純一、佐藤祐樹の４氏を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

監査等委員である取締役として、渡辺英樹、藤岡誠、島田直樹、梶谷篤、今田素子の５氏を選任する。

第５号議案　監査等委員でない取締役の報酬額設定の件

監査等委員でない取締役の報酬額を、年額450百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内。）とする。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額90百万円以内とする。

第７号議案　取締役および執行役員に対する株式報酬等の改定の件

2022年６月24日開催の定時株主総会にて導入を決議された業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）について、監査等委員会設置会社への移行に伴い、本制度の対象者を当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役、国内非居住者を除く。）および執行役員（国内非居住者を除く。）に改定する。なお、対象者の変更のほかは、いずれも2022年６月24日開催の定時株主総会において承認された内容のとおりとする。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	1,517,868	338	42	（注）１	可決（99.91％）
第２号議案	1,517,725	481	42	（注）２	可決（99.90％）
第３号議案				（注）３
鶴　正雄	1,478,041	40,157	42		可決（97.29％）
渡邉　哲	1,483,324	34,874	42		可決（97.64％）
折田　純一	1,484,566	33,633	42		可決（97.72％）
佐藤　祐樹	1,510,647	7,552	42		可決（99.44％）
第４号議案				（注）３
渡辺　英樹	1,508,142	10,063	42		可決（99.27％）
藤岡　誠	1,507,342	10,864	42		可決（99.22％）
島田　直樹	1,516,467	1,739	42		可決（99.82％）
梶谷　篤	1,498,910	19,290	42		可決（98.66％）
今田　素子	1,517,706	500	42		可決（99.90％）
第５号議案	1,516,801	1,277	151	（注）１	可決（99.84％）
第６号議案	1,517,118	979	151	（注）１	可決（99.86％）
第７号議案	1,493,702	24,504	42	（注）１	可決（98.32％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上