臨時報告書_20240627112533

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	北越工業株式会社
【英訳名】	HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　佐藤豪一
【本店の所在の場所】	新潟県燕市下粟生津3074番地
【電話番号】	0256(93)5571
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長　笠輪信彦
【最寄りの連絡場所】	新潟県燕市下粟生津3074番地
【電話番号】	0256(93)5571
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長　笠輪信彦
【縦覧に供する場所】	北越工業株式会社東京本社　(東京都新宿区西新宿一丁目22番２号新宿サンエービル) 北越工業株式会社大阪支店　(大阪府摂津市新在家二丁目32番13号) 株式会社東京証券取引所　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01663 63640 北越工業株式会社 HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01663-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240627112533

2024年６月26日開催の当社第93回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金37円

第２号議案　定款一部変更の件

ＡＩＲＭＡＮブランドの理解浸透と認知拡大によるブランド価値の更なる向上を図るため、「北越工業株式会社」から新商号「株式会社ＡＩＲＭＡＮ」に変更すべく、現行定款第１条(商号)を変更する。

なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設け2025年４月１日とし、効力発生日経過後これを削除する。

第３号議案　取締役(監査等委員であるものを除く。)３名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く。)として、佐藤豪一、長沢徳巳及び金子克を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(％)
第１号議案	254,955	71	－	(注) １	可決　　 99.94
第２号議案	254,422	604	－	(注) ２	可決　　 99.73
第３号議案
佐藤豪一	218,119	36,907	－	(注) ３	可決　　 85.50
長沢徳巳	250,668	4,358	－		可決　　 98.26
金子克	250,214	4,812	－		可決　　 98.08

(注) １　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

３　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

４　賛成割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権の数を分母に加算して計算しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上

AI Terminal