THE TOTTORIBANK,LTD.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社鳥取銀行
【英訳名】	THE TOTTORI BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取　　入　江　到
【本店の所在の場所】	鳥取県鳥取市永楽温泉町171番地
【電話番号】	鳥取(0857)22-8181
【事務連絡者氏名】	経営統括部長　　加　藤　敦
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田司町二丁目２番12号　神田司町ビル５階 株式会社鳥取銀行　東京事務所
【電話番号】	東京(03)5295-8111
【事務連絡者氏名】	東京事務所長　　門　脇　崇
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03582 83830 株式会社鳥取銀行 THE TOTTORI BANK, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03582-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月26日開催の当行第160期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当行普通株式１株につき　金25円00銭

総額　　　　　　　　 234,004,600円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

① 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　 　500,000,000円

② 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　　 500,000,000円　

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、平井耕司、入江到、前根伸彦、八木俊英、池内徹、藪田千登世、西尾信也、福居一彦の８名を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、長田秀樹を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	60,144	350	－	(注)１	可決	94.31
第２号議案 取締役８名選任の件				(注)２
平井　耕司 　入江　 到 　前根　伸彦 　八木　俊英 　池内　 徹 　藪田千登世 　西尾　信也 　福居　一彦	51,024 53,066 59,667 59,680 59,700 54,904 59,698 59,687	9,470 7,428 827 814 794 5,590 796 807	－ － － － － － － －	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	80.01 83.21 93.57 93.59 93.62 86.10 93.62 93.60
第３号議案 監査役１名選任の件				(注)２
長田　秀樹	59,907	587	－	可決	93.94

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。