臨時報告書_20240701162800
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年７月１日 |
| 【会社名】 |
長野計器株式会社 |
| 【英訳名】 |
NAGANO KEIKI CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 佐藤 正継 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都大田区東馬込一丁目30番４号 |
| 【電話番号】 |
０３（３７７６）５３１１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
常務取締役管理本部担当 角龍 徳夫 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都大田区東馬込一丁目30番４号 |
| 【電話番号】 |
０３（３７７６）５３１１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
常務取締役管理本部担当 角龍 徳夫 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E02329 77150 長野計器株式会社 NAGANO KEIKI CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02329-000 2024-07-01 xbrli:pure
臨時報告書_20240701162800
１【提出理由】
2024年６月26日開催の当社第102回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株あたり18円に、特別配当４円を加えて合計22円
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として、角龍徳夫、小林豊茂、鈴木正徳、諏訪明久、梅澤佳子の５氏を選任する。
第３号議案 取締役に対する株式報酬等の一部変更及び継続の件
取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く。）の報酬として、2019年６月27日開催第97回定時株主総会において導入された株式報酬制度を一部変更及び継続し、本制度を業績連動型株式報酬制度に変更するとともに、取締役に付与するポイント数の上限を21,000ポイントに変更し、2025年３月末日に終了する事業年度から2029年３月末日に終了する事業年度までの５事業年度を対象期間として当社株式の交付を行う。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果
（賛成割合）※３ |
| 第１号議案 |
158,235 |
607 |
1 |
※１ |
可決 （99.1％） |
| 第２号議案 |
|
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※２ |
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| 角龍 徳夫 |
156,941 |
1,897 |
5 |
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可決 （98.3％） |
| 小林 豊茂 |
156,878 |
1,960 |
5 |
|
可決 （98.3％） |
| 鈴木 正徳 |
157,021 |
1,817 |
5 |
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可決 （98.4％） |
| 諏訪 明久 |
157,597 |
1,241 |
5 |
|
可決 （98.7％） |
| 梅澤 佳子 |
157,487 |
1,351 |
5 |
|
可決 （98.7％） |
| 第３号議案 |
155,951 |
2,819 |
73 |
※１ |
可決 （97.7％） |
※１ 第１号議案及び第３号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
※２ 第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
※３ 賛成の割合は、本定時株主総会に出席した株主の議決権数（本定時株主総会前日までの事前行使分及びすべての当日出席株主分）に対し、本定時株主総会に出席した株主の議決権数のうち、各議案の賛成が確認できた議決権数の割合であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本定時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上