ALMETAX MANUFACTURING CO.,LTD.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	アルメタックス株式会社
【英訳名】	ALMETAX MANUFACTURING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　社長執行役員　　村　治　俊　哉
【本店の所在の場所】	大阪市北区大淀中１丁目１番30号
【電話番号】	(06)6440―3838(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営管理部長　　松　永　則　子
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区大淀中１丁目１番30号
【電話番号】	(06)6440―3838(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営管理部長　　松　永　則　子
【縦覧に供する場所】	アルメタックス株式会社　東京支店　(東京都新宿区岩戸町17番地　文英堂ビル５階) 株式会社東京証券取引所　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01320 59280 アルメタックス株式会社 ALMETAX MANUFACTURING CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01320-000 2024-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第60期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．期末配当に関する事項

①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金４円　　総額　41,644,500円

②効力発生日

2024年６月28日

第２号議案　定款一部変更の件

１．監査等委員会設置会社への移行に関する変更。

２．その他、上記の各変更に伴う条数の変更、字句の修正等所要の変更。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、村治俊哉、濵岡峰也、矢田肇、綱島甲二の各氏を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に移行することにより、監査等委員である取締役として、山元秀和、渡部健、佐野俊之の各氏を選任する。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額２億３千万円以内（うち社外取締役分３千万円以内）とする。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件

第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に移行することにより、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額４千万円以内とする。

第７号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、第５号議案でご承認頂いた報酬額（２億３千万円以内）の枠内で、年額１千万円、普通株式の総数年40千株以内で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案剰余金処分の件	74,452	1,022	－	(注)１	可決	96.04
第２号議案定款一部変更の件	74,603	871	－	(注)２	可決	96.24
第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件				(注)３
村　治　俊　哉	72,077	3,382	－	可決	93.00
濵　岡　峰　也	72,065	3,394	－	可決	92.98
矢　田　　　肇	72,280	3,179	－	可決	93.26
綱　島　甲　二	73,393	2,066	－	可決	94.70
第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件				(注)３
山　元　秀　和	73,016	2,443	－	可決	94.21
渡　部　　　健	73,286	2,173	－	可決	94.56
佐　野　俊　之	73,255	2,204	－	可決	94.52
第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件	72,944	2,515	－	(注)１	可決	94.12
第６号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件	73,051	2,408	－	(注)１	可決	94.25
第７号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件	72,918	2,541	－	(注)１	可決	94.08

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

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