臨時報告書_20240701110357

【表紙】

E00092 19450 株式会社東京エネシス TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00092-000 2024-07-01 xbrli:pure

臨時報告書_20240701110357

2024年６月27日開催の当社第77期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金25円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、眞島俊昭、堀川総一郎、田中等、西山茂、長谷川園恵、伊藤直哉を選任する。

第２号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名のうち眞島俊昭を選任

対象から除外するよう修正動議が提出された。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果
賛成比率（％）	可否
---	---	---	---	---	---
第１号議案	272,558	626	0	98.12	可決
第２号議案
眞島　俊昭	253,526	19,663	0	91.27	可決
堀川　総一郎	265,665	7,524	0	95.64	可決
田中　等	265,635	7,554	0	95.62	可決
西山　茂	265,817	7,372	0	95.69	可決
長谷川　園恵	272,364	825	0	98.05	可決
伊藤　直哉	272,357	832	0	98.04	可決

（注）　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

１．第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

２．第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

３．第２号議案につきまして、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権数は集計しておりません。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、議決権の数の一部を加算しておりません。

以　上

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