FUKOKU CO.,LTD.

AGM Information • Jul 1, 2024

 0000000_header_7072114703606.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	株式会社フコク
【英訳名】	Fukoku Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　大城　郁男
【本店の所在の場所】	埼玉県上尾市菅谷三丁目105番地
【電話番号】	０４８（７７３）５６１１（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　高木　慎治
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市浦和区高砂一丁目１番１号　朝日生命浦和ビル
【電話番号】	０４８（６１５）４４００（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　高木　慎治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01113 51850 株式会社フコク Fukoku Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01113-000 2024-06-28 xbrli:pure

 0101010_honbun_7072114703606.htm

１【提出理由】

当社は、2024年６月26日の第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役として、小川隆氏、大城郁男氏、江村昌広氏、権益俊氏、ロバート Ｈ ヤンソン氏、清水裕子氏及び小泉寛氏の７名を選任するものであります。

第２号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、清水裕子氏を選任するものであります。

第３号議案　当社株式等の大量買付行為等に関する対応策（買収への対応方針）継続の件

当社株式等の大量買付行為等に関する対応策（買収への対応方針）を継続するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 取締役７名選任の件				(注)１
小川　隆 　大城　郁男 　江村　昌広 　権　益俊 　ロバート Ｈ ヤンソン 　清水　裕子 　小泉　寛	122,225 115,486 122,314 122,212 122,313 122,322 122,321	1,060 7,799 971 1,073 972 963 964	0 0 0 0 0 0 0	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	98.43 93.00 98.50 98.42 98.50 98.51 98.50
第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				(注)２
清水　裕子	122,617	670	0	可決	98.74
第３号議案 当社株式等の大量買付行為等に関する対応策（買収への対応方針）継続の件	90,417	32,868	0	(注)２	可決	72.81

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上