Nippon Hume Corporation

AGM Information • Jul 1, 2024

 0000000_header_0665014703607.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	日本ヒューム株式会社
【英訳名】	NIPPON HUME CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　増渕　智之
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋五丁目33番11号
【電話番号】	03-3433-4111（代）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長　加藤　直
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋五丁目33番11号
【電話番号】	03-3433-4111（代）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長　加藤　直
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01157 52620 日本ヒューム株式会社 NIPPON HUME CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01157-000 2024-07-01 xbrli:pure

 0101010_honbun_0665014703607.htm

１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１ 期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式につき金25円

配当総額　636,985,100円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月28日

２ その他の剰余金の処分に関する事項

① 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　500,000,000円

② 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　500,000,000円

第２号議案　定款一部変更の件

①　株主の皆様への利益配分の機会を充実させるため、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議

によって剰余金の配当（中間配当）ができるよう所要の変更を行う。

②　上記のほか、変更に伴う条数の繰り下げを行う。

第３号議案　監査役４名選任の件

監査役として、石井孝雅、中村靖、横山良、藤木靖久の各氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	168,713	1,786	0	(注)１	可決	98.9
第２号議案 定款一部変更の件	170,064	441	0	(注)２	可決	99.7
第３号議案  監査役４名選任の件				(注)３
石井　孝雅	169,411	1,088	0	可決	99.4
中村　　靖	159,380	10,432	0		可決	93.5
横山　　良	138,864	30,948	0		可決	81.4
藤木　靖久	159,221	10,591	0		可決	93.4

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。