臨時報告書_20240701120850

【表紙】

E34754 44360 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド MINKABU THE INFONOID,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E34754-000 2024-07-01 xbrli:pure

臨時報告書_20240701120850

2024年６月28日開催の当社第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少の件

今後の資本政策上の機動性及び柔軟性を確保することを目的として、会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

１．減少する資本金及び資本準備金の額

（１）減少する資本金の額

当社の資本金の額のうち、3,214,975,000円を減少し、減少額の全額をその他資本剰余金に振り替えます。

（２）減少する資本準備金の額

当社の資本準備金の額のうち、2,654,975,000円を減少し、減少額の全額をその他資本剰余金に振り替えます。

２．資本金及び資本準備金の額の減少の方法

会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を行ったうえで、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替えます。

３．資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2024年６月28日

第２号議案　定款一部変更の件

当社グループ会社における事業領域の拡大に伴い、第２条（目的）につきまして、目的事項の変更をするものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、瓜生憲、宮本直人、矢口順子、伴将行、髙田隆太郎、澄田誠、及び槇徳子の各氏を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役に、石橋省三氏を選任するものであります。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役に、山田聡子氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案資本金及び資本準備金の額の減少の件	80,151	2,101	－	（注）1	可決　97.13
第２号議案定款一部変更の件	79,419	2,838	－	（注）1	可決　96.39
第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件　瓜生　憲　宮本　直人　矢口　順子　伴　　将行　髙田　隆太郎　澄田　誠　槇　　徳子	71,583 71,950 71,979 71,671 71,677 79,398 79,382	10,664 10,297 10,268 10,576 10,570 2,849 2,865	－－－－－－－	（注）2	可決　88.58 可決　88.94 可決　88.97 可決　88.67 可決　88.67 可決　96.38 可決　96.37
第４号議案監査等委員である取締役１名選任の件　石橋　省三	79,351	2,906	－	（注）2	可決　96.33
第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　山田　聡子	79,464	2,793	－	（注）2	可決　96.44

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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