0000000_header_0869014703607.htm
|
|
| 【表紙】 |
|
| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年７月１日 |
| 【会社名】 |
養命酒製造株式会社 |
| 【英訳名】 |
YOMEISHU SEIZO CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長COO 田 中 英 雄 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都渋谷区南平台町16番25号 |
| 【電話番号】 |
03(3462)8111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 |
上席執行役員経営企画部長 井 川 明 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都渋谷区南平台町16番25号 |
| 【電話番号】 |
03(3462)8111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 |
上席執行役員経営企画部長 井 川 明 |
| 【縦覧に供する場所】 |
養命酒製造株式会社 大阪支店
（大阪市福島区福島６丁目２番６号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E00400 25400 養命酒製造株式会社 YOMEISHU SEIZO CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00400-000 2024-07-01 xbrli:pure
0101010_honbun_0869014703607.htm
１【提出理由】
2024年６月27日の当社第106回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年６月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
1. 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金45円
2. 剰余金の処分に関する事項
（1）増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 350,000,000円
（2）減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 350,000,000円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、川村昌平、田中英雄、神林 敬、斉藤 隆、
宮下克彦及び清水政明の６氏を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、須永明美、田中昌之及び佐藤敦子の３氏を選任するものであります。
第４号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び退任監査等委員である取締役に退職慰労金贈
呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任する塩澤太朗及び監査等委員である取締役を退任する笠原孟の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
|
|
|
|
|
|
|
| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成割合(％)
（注）３ |
|
第１号議案
剰余金の処分の件 |
107,737 |
185 |
0 |
(注)１ |
可決 |
98.26 |
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件 |
|
|
|
(注)２ |
|
|
| 川村 昌平 |
95,218 |
12,704 |
0 |
可決 |
86.84 |
|
| 田中 英雄 |
100,901 |
7,021 |
0 |
可決 |
92.03 |
|
| 神林 敬 |
103,927 |
3,995 |
0 |
可決 |
94.79 |
|
| 斉藤 隆 |
103,793 |
4,129 |
0 |
可決 |
94.67 |
|
| 宮下 克彦 |
105,204 |
2,718 |
0 |
可決 |
95.95 |
|
| 清水 政明 |
105,234 |
2,688 |
0 |
可決 |
95.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第３号議案
監査等委員である取締役３名選任の件 |
|
|
|
(注)２ |
|
|
| 須永 明美 |
102,877 |
5,046 |
0 |
可決 |
93.83 |
|
| 田中 昌之 |
104,781 |
3,142 |
0 |
可決 |
95.57 |
|
| 佐藤 敦子 |
107,580 |
343 |
0 |
可決 |
98.12 |
|
第４号議案
退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び退任監査等委員である取締役に退職慰労金贈呈の件 |
96,034 |
11,889 |
0 |
(注)１ |
可決 |
87.59 |
(注) １ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
３ 賛成割合の計算方法
当該株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上