Syuppin Co.,Ltd.

AGM Information • Jul 1, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	シュッピン株式会社
【英訳名】	Syuppin Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 CEO　小野　尚彦
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目14番11号  (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)
【電話番号】	03-3342-0088(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員 CFO・CHRO　岡部　梨沙
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目19番６号
【電話番号】	03-3342-0088(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員 CFO・CHRO　岡部　梨沙
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E27051 31790 シュッピン株式会社 Syuppin Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E27051-000 2024-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金36円　　総額762,011,532円

ロ　効力発生日

2024年６月29日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、小野尚彦、齋藤仁志、岡部梨沙、村田真一、滝ヶ﨑裕二、草島智咲を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、遠藤直仁、横山敬子を選任する。

第４号議案　監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬限度額を年額30百万円以内とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	133,305	545	0	(注)１	可決	99.6
第２号議案 取締役６名選任の件				(注)２
小野　尚彦	130,695	3,155	0	可決	97.6
齋藤　仁志	133,223	627	0	可決	99.5
岡部　梨沙	133,192	658	0	可決	99.5
村田　真一	119,447	14,403	0	可決	89.2
滝ヶ﨑　裕二	133,214	636	0	可決	99.5
草島　智咲	133,155	695	0	可決	99.5
第３号議案 監査役２名選任の件				(注)２
遠藤　直仁	130,832	3,018	0	可決	97.7
横山　敬子	133,197	653	0	可決	99.5
第４号議案 監査役の 報酬額改定の件	132,734	1,116	0	(注)１	可決	99.2

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。