臨時報告書_20240628101451

【表紙】

E25165 31670 株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス TOKAI Holdings Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E25165-000 2024-07-01 xbrli:pure

臨時報告書_20240628101451

2024年６月26日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金配当の件

①　配当財産の種類　金銭

②　期末配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金17円、配当総額2,233,098,291円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　定款一部変更の件

当社及び子会社の事業目的の明確化を図るとともに、事業内容の拡大並びに多様化に対応するため、事業目的の追加、変更を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

第３号議案　取締役９名選任の件

取締役として、小栗勝男、山田潤一、鈴木光速、浜崎貢、高橋強、曽根正弘、河島伸子、

上田亮子、常峯啓史の９名を選任するものであります。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、小渕洋一を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議の結果
第１号議案	1,091,178	2,257	0	99.59	可決
第２号議案	1,091,036	2,399	0	99.57	可決
第３号議案
小栗　勝男	1,070,452	22,982	0	97.69	可決
山田　潤一	1,073,041	20,393	0	97.93	可決
鈴木　光速	1,084,265	9,169	0	98.95	可決
浜崎　貢	1,084,460	8,974	0	98.97	可決
高橋　強	1,084,613	8,821	0	98.99	可決
曽根　正弘	1,068,617	24,817	0	97.53	可決
河島　伸子	1,088,891	4,543	0	99.38	可決
上田　亮子	1,078,044	15,390	0	98.39	可決
常峯　啓史	1,078,694	14,740	0	98.45	可決
第４号議案
小渕　洋一	999,747	93,686	0	91.24	可決

（注）１．第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

３．第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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