AOYAMA TRADING Co., Ltd.

AGM Information • Jul 1, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	青山商事株式会社
【英訳名】	AOYAMA TRADING Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　青山　理
【本店の所在の場所】	広島県福山市王子町一丁目３番５号
【電話番号】	084(920)0050(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員グループ経営本部長兼総合企画部長　　山根　康一
【最寄りの連絡場所】	広島県福山市王子町一丁目３番５号
【電話番号】	084(920)0050(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員グループ経営本部長兼総合企画部長　　山根　康一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03124 82190 青山商事株式会社 AOYAMA TRADING Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03124-000 2024-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

１．配当財産の種類

金銭といたします。

２．株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき 65円（その内訳 普通配当 60円、創業60周年記念配当 ５円）

配当総額 3,262,425,595円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月28日

第２号議案　監査役１名選任の件

疋田　鏡子を監査役に選任するものであります。

第３号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する株式報酬制度導入の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-Restricted Stock））」を導入するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	381,192	9,842	131	(注)１．①	可決	97.45
第２号議案 監査役１名選任の件 　疋田　鏡子	384,616	6,419	131	(注)１．②	可決	98.33
第３号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する株式報酬制度導入の件	364,858	26,177	131	(注)１．①	可決	93.27

(注) １．① 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

② 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであります。なお、議決権行使結果確認用紙を提出しなかった当該株主については、全ての決議事項に対して棄権の意思の表示を行ったものとして集計しております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当事項はありません。