SAKURA KCS Corporation

AGM Information • Jul 1, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	株式会社さくらケーシーエス
【英訳名】	SAKURA KCS Corporation
【代表者の役職氏名】	取締役社長　加　藤　貴　紀
【本店の所在の場所】	神戸市中央区播磨町21番１
【電話番号】	078(391)6571(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営企画部長　武　田　康　孝
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区播磨町21番１
【電話番号】	078(391)6571(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営企画部長　武　田　康　孝
【縦覧に供する場所】	株式会社さくらケーシーエス東京本社 　(東京都中央区日本橋室町四丁目５番１号) 株式会社さくらケーシーエス大阪オフィス 　(大阪市中央区南久宝寺町三丁目６番６号) 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E05090 47610 株式会社さくらケーシーエス SAKURA KCS Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05090-000 2024-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

第２号議案　取締役３名選任の件

取締役として、白川利彦、乗鞍良彦、吉井満隆の３氏を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、神戸晃次、原田兼治の２氏を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、永原憲章氏を選任する。

第５号議案　監査役の報酬額改定の件

第６号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案	98,937	106	－	(注)１	可決	(99.88)
第２号議案				(注)２
白川　利彦	98,799	244	－	可決	(99.74)
乗鞍　良彦	98,149	894	－	可決	(99.09)
吉井　満隆	98,869	174	－	可決	(99.81)
第３号議案				(注)２
神戸　晃次	98,824	219	－	可決	(99.77)
原田　兼治	98,788	255	－	可決	(99.73)
第４号議案				(注)２
永原　憲章	98,681	362	－	可決	(99.62)
第５号議案	98,646	397	－	(注)１	可決	(99.59)
第６号議案	98,771	272	－	(注)１	可決	(99.71)

(注) １．可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上