Japan Oil Transportation Co., Ltd.

AGM Information • Jul 1, 2024

 臨時報告書_20240701124515

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	日本石油輸送株式会社
【英訳名】	Japan Oil Transportation Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　原　昌一郎
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目１１番１号
【電話番号】	(03)-5496-7671
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員総務部長兼資産運用部長　松　井　克　浩
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目１１番１号
【電話番号】	(03)-5496-7671
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員総務部長兼資産運用部長　松　井　克　浩
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号) 当社北海道支店 （札幌市北区北七条西２丁目８番地１） 当社東北支店 （仙台市青葉区花京院一丁目１番10号） 当社関東支店 （川崎市川崎区東田町８番地） 当社中部支店 （名古屋市中区栄二丁目４番３号） 当社関西支店 （大阪市北区小松原町２番４号） 当社九州支店 （福岡市東区箱崎埠頭二丁目１番４号）

（注）　上記のうち、北海道、東北および九州の各支店については、金融商品取引法の規定による備置場所ではありませんが、投資者の便宜のため備え置きます。

E04327 90740 日本石油輸送株式会社 Japan Oil Transportation Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04327-000 2024-07-01 xbrli:pure

 臨時報告書_20240701124515

１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第107回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭とする。

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株当たり金50円　総額 165,498,100円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月28日

第２号議案　取締役11名選任の件

取締役として、原 昌一郎、髙橋文弥、武本 修、岡﨑基太、松井克浩、遠藤 尚、成川隆介、花田 優、

田長丸雅司、草刈隆郎および坂之上洋子を選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、高野 潤、辻 幸則および佐野 裕を選任する。

第４号議案　役員賞与支給の件

役員賞与として、当期末に在籍していた取締役10名に対し総額73,290千円（内社外取締役２名に対し7,200

千円）、同監査役４名に対し総額12,200千円の役員賞与を支給する。

(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 （個）	反対数 （個）	棄権数 （個）	賛成率 （％）	決議結果
第１号議案	23,161	1,964	0	90.47	可決
第２号議案
原　　　昌一郎	22,607	2,518	0	88.30	可決
髙　橋　文　弥	24,489	636	0	95.65	可決
武　本　　　修	24,512	613	0	95.74	可決
岡　﨑　基　太	24,516	609	0	95.76	可決
松　井　克　浩	24,499	626	0	95.69	可決
遠　藤　　　尚	24,554	571	0	95.91	可決
成　川　隆　介	24,617	508	0	96.15	可決
花　田　　　優	24,643	482	0	96.25	可決
田長丸　雅　司	24,494	631	0	95.67	可決
草　刈　隆　郎	24,475	650	0	95.60	可決
坂之上　洋　子	24,500	625	0	95.70	可決
第３号議案
高　野　　　潤	24,834	291	0	97.00	可決
辻　　　幸　則	24,747	378	0	96.66	可決
佐　野　　　裕	23,370	1,755	0	91.28	可決
第４号議案	22,719	2,406	0	88.74	可決

（注）各議案の可決要件は、次のとおりです。

１．第１号議案および第４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

２．第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する

株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および

棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上