Solekia Limited

AGM Information • Jul 1, 2024

 臨時報告書_20240701112118

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	ソレキア株式会社
【英訳名】	Solekia Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　小林　義和
【本店の所在の場所】	東京都大田区西蒲田八丁目16番６号
【電話番号】	０３ （３７３２） １１３１ （代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長兼経理財務部長　　宮﨑　雅司
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区西蒲田八丁目16番６号
【電話番号】	０３ （３７３２） １１３１ （代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長兼経理財務部長　　宮﨑　雅司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02718 98670 ソレキア株式会社 Solekia Limited 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02718-000 2024-07-01 xbrli:pure

 臨時報告書_20240701112118

１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第66期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭

②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株　金60円

総額　51,845,820円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月28日

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として小林義和、佐々木ベジ、樋口雄三、菊盛信彦、国安哲史、昆　幸弘、佐藤生空、

和田山　栄、遠藤英明、平山　淳、村下順一及び塚本　勲の12氏を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	7,455	78	－	（注）１	可決　98.89
第２号議案
小林　義和	7,482	52	－	（注）２	可決　99.23
佐々木　ベジ	7,482	52	－	（注）２	可決　99.23
樋口　雄三	7,482	52	－	（注）２	可決　99.23
菊盛　信彦	7,482	52	－	（注）２	可決　99.23
国安　哲史	7,482	52	－	（注）２	可決　99.23
昆　　幸弘	7,483	51	－	（注）２	可決　99.24
佐藤　生空	7,481	53	－	（注）２	可決　99.22
和田山　栄	7,482	52	－	（注）２	可決　99.23
遠藤　英明	7,482	52	－	（注）２	可決　99.23
平山　淳	7,482	52	－	（注）２	可決　99.23
村下　順一	7,482	52	－	（注）２	可決　99.23
塚本　勲	7,481	53	－	（注）２	可決　99.22

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上