YONDENKO CORPORATION

AGM Information • Jul 1, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	株式会社四電工
【英訳名】	ＹＯＮＤＥＮＫＯ  ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長  関谷　幸男
【本店の所在の場所】	香川県高松市花ノ宮町２丁目３番９号
【電話番号】	０８７－８４０－０２３０(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　総務部長  小西  達也
【最寄りの連絡場所】	香川県高松市花ノ宮町２丁目３番９号
【電話番号】	０８７－８４０－０２３０(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　総務部長  小西  達也
【縦覧に供する場所】	株式会社四電工徳島支店  　(徳島県徳島市中前川町５丁目１番地１１５) 株式会社四電工高知支店  　(高知県高知市桟橋通２丁目２番２５号) 株式会社四電工愛媛支店 　(愛媛県松山市六軒家町１番１３号) 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00181 19390 株式会社四電工 YONDENKO CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00181-000 2024-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第73回定時株主総会において決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ  株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金８０円  総額 1,259,512,080円

ロ  剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月28日

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、関谷幸男、山﨑直樹、中川隆、山本愛朗、山口隆浩、　佐野正、戸谷美奈子を選任する。

第３号議案　取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度に

おける報酬枠改定の件

取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額１億円以内とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (％)	決議結果
第１号議案	124,008	75	90	99.82	可決
第２号議案
関　谷　幸　男	120,947	3,136	90	97.35	可決
山　﨑　直　樹	123,984	99	90	99.80	可決
中　川　　　隆	123,961	122	90	99.78	可決
山　本　愛　朗	123,989	94	90	99.80	可決
山　口　隆　浩	123,952	131	90	99.77	可決
佐　野　　　正	123,900	183	90	99.73	可決
戸 谷 美 奈 子	123,897	186	90	99.73	可決
第３号議案	123,694	434	90	99.53	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおり

・第１号議案および第３号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成である。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および

出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していない。