TOKYO TEKKO CO., LTD.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	東京鐵鋼株式会社
【英訳名】	TOKYO TEKKO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長　　吉　原　毎　文
【本店の所在の場所】	栃木県小山市横倉新田520番地 (上記は本社工場の所在地であり、本社経理業務は下記の場所で行っております。)
【電話番号】	―
【事務連絡者氏名】	―
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区富士見二丁目７番２号
【電話番号】	03(5276)9700(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役　　柴　田　隆　夫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 東京鐵鋼株式会社　東京本社　(東京都千代田区富士見二丁目７番２号)

E01292 54450 東京鐵鋼株式会社 TOKYO TEKKO CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01292-000 2024-07-01 xbrli:pure

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2024年６月26日開催の当社第96回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2024年６月26日

第１号議案　定款一部変更の件

株主総会および取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、株主総会、取締役会の招集権者および議長を取締役会の決議によって定めた代表取締役へと変更する。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、吉原毎文、吉原栄孝、柴田隆夫、田中能成、武笠達也、柿沼忠司の６名を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

監査等委員である取締役として、中嶌知義、園部洋士、藤原哲、片岡宏介、増江亜佐緒の５名を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を「年額７千万円以内」から、「年額１億５千万円以内」に改定する。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）への報酬として、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社株式を対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して割り当てることとする。　

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額「年額４億５千万円以内」とは別枠で譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額１億円以内と設定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(％)
第１号議案	63,387	188	0	(注１)	可決	99.65

(注１) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

(注２) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(注３) 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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