臨時報告書_20240701092517

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	株式会社マースグループホールディングス
【英訳名】	Mars Group Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長松波明宏
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿一丁目10番７号
【電話番号】	０３（３３５２）８５５５（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役高橋丈治
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿一丁目10番７号
【電話番号】	０３（３３５２）８５５５（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役高橋丈治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02424 64190 株式会社マースグループホールディングス Mars Group Holdings Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02424-000 2024-07-01 xbrli:pure

臨時報告書_20240701092517

2024年６月26日開催の当社第50回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金90円　　総額1,612,773,900円

③効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、松波明宏、秋山学、高橋丈治、小平尚、洞口治夫及び山下善久の各氏を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、名取満郎及び寺脇由紀の各氏を選任する。

第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

当該株主総会終結の時をもって任期満了により退任する社外監査役安原正義氏及び辞任により退任

する監査役佐藤敏昭氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	149,766	174	－	（注）１	可決（99.66％）
第２号議案				（注）２
松波　明宏	125,846	24,095	－		可決（83.74％）
秋山　　学	143,347	6,594	－		可決（95.39％）
高橋　丈治	142,041	7,900	－		可決（94.52％）
小平　　尚	143,490	6,451	－		可決（95.48％）
洞口　治夫	141,993	7,948	－		可決（94.48％）
山下　善久	141,769	8,172	－		可決（94.34％）
第３号議案				（注）２
名取　満郎	142,934	7,005	－		可決（95.11％）
寺脇　由紀	142,971	6,968	－		可決（95.14％）
第４号議案	123,343	26,596	－	（注）１	可決（82.08％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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