臨時報告書_20240701095307
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
近畿財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年７月１日 |
| 【会社名】 |
イサム塗料株式会社 |
| 【英訳名】 |
Isamu Paint Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 北村 倍章 |
| 【本店の所在の場所】 |
大阪市福島区鷺洲２丁目15番24号 |
| 【電話番号】 |
（06）6458－0036 |
| 【事務連絡者氏名】 |
総務部長 糸洲 治夫 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
大阪市福島区鷺洲２丁目15番24号 |
| 【電話番号】 |
（06）6453－4511 |
| 【事務連絡者氏名】 |
総務部長 糸洲 治夫 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E00910 46240 イサム塗料株式会社 Isamu Paint Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00910-000 2024-07-01 xbrli:pure
臨時報告書_20240701095307
１【提出理由】
当社は、以下のとおり、2024年６月27日、当社の第78回定時株主総会において決議事項が決議されたため、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
①期末配当に関する事項
株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金25円
総額47,642,025円
剰余金の配当が効力を生ずる日
2024年６月28日
②剰余金の処分に関する事項
増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 300,000,000円
減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 300,000,000円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、北村倍章、深田修也、山碕昌之の３氏を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、角井和夫、澤田直樹、樫元雄生の３氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
監査等委員である退任取締役 横江喜夫氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、監査等委員である取締役の協議に一任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権・無効（個） |
可決要件 |
決議の結果および賛成比率（注）１ |
| 第１号議案 剰余金の処分の件 |
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| （１）期末配当に関する事項 |
14,864 |
134 |
0 |
（注）２ |
可決 95.03％ |
| （２）剰余金の処分に関する事項 |
14,864 |
134 |
0 |
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可決 95.03％ |
第２号議案 取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）
３名選任の件 |
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| 北村 倍章 |
14,629 |
369 |
0 |
（注）３ |
可決 93.52％ |
| 深田 修也 |
14,787 |
211 |
0 |
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可決 94.53％ |
| 山碕 昌之 |
14,875 |
123 |
0 |
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可決 95.10％ |
第３号議案 監査等委員である取締
役３名選任の件 |
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| 角井 和夫 |
14,845 |
153 |
0 |
（注）３ |
可決 94.90％ |
| 澤田 直樹 |
14,853 |
145 |
0 |
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可決 94.96％ |
| 樫元 雄生 |
14,864 |
134 |
0 |
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可決 95.03％ |
第４号議案 監査等委員である退任
取締役に対し退職慰労
金贈呈の件 |
14,706 |
292 |
0 |
（注）２ |
可決 94.02％ |
（注）１．賛成比率は、議決権行使書による事前の議決権行使及び株主総会当日出席の株主による議決権行使の個数の合計を分母とし、事前の議決権行使、当日出席の一部の大株主及び役員の賛成が把握できる議決権数の合計を分子として、割合を示したものです。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの議決権の事前行使分、当日出席の株主のうち賛否の把握ができる一部の大株主及び役員の議決権数の集計により、全ての議案につき可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席した株主の議決権のうち、一部の大株主及び役員以外の株主により行使された議決権は集計しておりません。
以 上