DAISHIN CHEMICAL CO.,LTD.

AGM Information • Jul 1, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	大伸化学株式会社
【英訳名】	DAISHIN CHEMICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　堀越　進
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門一丁目９番９号
【電話番号】	03-3432-5872
【事務連絡者氏名】	経営企画室長　　野尻　健一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門一丁目９番９号
【電話番号】	03-3432-5872
【事務連絡者氏名】	経営企画室長　　野尻　健一郎
【縦覧に供する場所】	大伸化学株式会社　東京支店 　(埼玉県越谷市七左町四丁目316番地) 大伸化学株式会社　大阪支店 　(大阪市中央区伏見町三丁目２番６号) 大伸化学株式会社　名古屋支店 　(名古屋市中村区名駅南二丁目14番19号) 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00917 46290 大伸化学株式会社 DAISHIN CHEMICAL CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00917-000 2024-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金40円

総額　183,007,080円

２．効力発生日

2024年６月28日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、堀越進、小林進、遠藤次郎、坪田法幸、小川昌宏、新海寛彦の６氏を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、山口利美氏を選任する。

第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役丸山淳氏に対し、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案   剰余金処分の件	36,574	221	0	(注)１	可決	99.40(％)
第２号議案   取締役６名選任の件				(注)２
堀越進	36,562	233	0	可決	99.37(％)
小林進	36,546	249	0	可決	99.32(％)
遠藤次郎	36,546	249	0	可決	99.32(％)
坪田法幸	36,536	259	0	可決	99.30(％)
小川昌宏	36,539	256	0	可決	99.30(％)
新海寛彦	36,528	267	0	可決	99.27(％)
第３号議案   監査役１名選任の件
山口利美	36,557	238	0	(注)２	可決	99.35(％)
第４号議案
退任監査役に対し   退職慰労金贈呈の件	35,825	970	0	(注)１	可決	97.36(％)

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。