臨時報告書_20240701085509

【表紙】

E36405 93270 株式会社イー・ロジット e-LogiT co.,ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E36405-000 2024-07-01 xbrli:pure

臨時報告書_20240701085509

2024年６月27日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

１．当社の今後の事業展開に備え、事業目的の追加を行うものであります。

２．取締役会に関する事務の生産性の一層の向上を図るため、取締役会議事録の電子化を進めるものであります。

３．その他、必要な文言の加除及び修正等の所要の変更を行うものであります。

第２号議案　取締役５名選任の件

角井亮一、谷辻昌也、堀池康夫、秋元征紘、奥谷孝司の各氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

小野田博文、芹沢俊太郎、黒川久幸の各氏を監査役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	22,806	192	0	（注）１	可決　96.10
第２号議案				（注）２
角井　亮一	21,835	1,163	0	可決　92.00
谷辻　昌也	21,775	1,223	0	可決　91.70
堀池　康夫	21,708	1,290	0	可決　91.40
秋元　征紘	21,695	1,303	0	可決　91.40
奥谷　孝司	21,744	1,254	0	可決　91.60
第３号議案				（注）２
小野田　博文	21,817	1,181	0	可決　91.90
芹沢　俊太郎	21,872	1,126	0	可決　92.10
黒川　久幸	21,820	1,178	0	可決　91.90

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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