臨時報告書_20240701093345

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	東洋埠頭株式会社
【英訳名】	TOYO WHARF & WAREHOUSE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　原　匡史
【本店の所在の場所】	東京都中央区晴海一丁目８番８号
【電話番号】	（０３）５５６０－２７１１
【事務連絡者氏名】	執行役員広報部長　　坂本　啓則
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海一丁目８番８号
【電話番号】	（０３）５５６０－２７１１
【事務連絡者氏名】	執行役員広報部長　　坂本　啓則
【縦覧に供する場所】	東洋埠頭株式会社　川崎支店（神奈川県川崎市川崎区扇町13番１号）東洋埠頭株式会社　大阪支店（大阪府大阪市此花区梅町二丁目４番72号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E04321 93510 東洋埠頭株式会社 TOYO WHARF & WAREHOUSE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04321-000 2024-07-01 xbrli:pure

臨時報告書_20240701093345

2024年６月26日開催の当社第113回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

１．配当財産の種類

金銭

２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金30円　配当総額222,946,140円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　監査等委員でない取締役７名選任の件

監査等委員でない取締役として、原匡史、西修一、鈴木康司、三上慎治、冨永超、堀龍義及び南部雅実を選任するものです。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	47,467	3,670	0	（注）１	可決　92.81
第２号議案
原　匡史	45,062	6,082	0		可決　88.11
西　修一	47,237	3,907	0		可決　92.36
鈴木　康司	47,252	3,892	0	（注）２	可決　92.39
三上　慎治	47,257	3,887	0	可決　92.40
冨永　超	47,357	3,787	0		可決　92.59
堀　龍義	47,345	3,799	0		可決　92.57
南部　雅実	46,992	4,152	0		可決　91.88

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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