THE KEIHIN CO., LTD.

AGM Information • Jul 1, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	ケイヒン株式会社
【英訳名】	THE KEIHIN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　杉　山　光　延
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸３丁目４番20号
【電話番号】	03-3456-7801（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　吉　村　裕
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸３丁目４番20号
【電話番号】	03-3456-7801（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　吉　村　裕
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　（東京都中央区日本橋兜町２番１号) ケイヒン株式会社（横浜地区） 　（神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭15番地２） ケイヒン株式会社（名古屋地区） 　（愛知県名古屋市中川区玉船町２丁目１番地） ケイヒン株式会社（大阪地区） 　（大阪府大阪市北区大淀南１丁目５番１号） ケイヒン株式会社（神戸地区） 　（兵庫県神戸市中央区小野浜町11番47号）

E04293 93120 ケイヒン株式会社 THE KEIHIN CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04293-000 2024-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第77期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役11名選任の件

大津育敬、杉山光延、関本篤弘、大津英敬、坂井賢敏、荒井正俊、吉村裕、筒井　章太、葉梨陽一郎、本保芳明、野口隆の各氏を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査役１名選任の件

杉野直樹氏を監査役に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および賛成割合 (％)
第１号議案 取締役11名選任の件 　大津育敬 　杉山光延 　関本篤弘 　大津英敬 　坂井賢敏 　荒井正俊 　吉村　裕 　筒井章太 　葉梨陽一郎 　本保芳明 　野口　隆	44,342 44,395 46,708 46,718 46,717 46,712 46,719 46,721 46,726 46,666 46,423	6,456 6,403 4,090 4,080 4,081 4,086 4,079 4,077 4,072 4,132 4,375	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(注)	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	87.03 87.13 91.67 91.69 91.69 91.68 91.69 91.70 91.71 91.59 91.11
第２号議案 監査役１名選任の件 　杉野直樹	49,130	1,688	0	(注)	可決	96.42

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上