ZETT CORPORATION

AGM Information • Jul 1, 2024

 臨時報告書_20240627150223

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	ゼット株式会社
【英訳名】	ZETT CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　渡辺 裕之
【本店の所在の場所】	大阪市天王寺区烏ヶ辻一丁目２番16号
【電話番号】	（０６）６７７９局１１７１（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長　渡辺 征志
【最寄りの連絡場所】	大阪市天王寺区烏ヶ辻一丁目２番16号
【電話番号】	（０６）６７７９局１１７１（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長　渡辺 征志
【縦覧に供する場所】	ゼット株式会社東京支店 （東京都台東区浅草橋三丁目30番７号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03076 81350 ゼット株式会社 ZETT CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03076-000 2024-07-01 xbrli:pure

 臨時報告書_20240627150223

１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金８円（うち普通配当２円、特別配当６円）

総額 156,598,640円

効力発生日 2024年６月28日

第２号議案　取締役（監査等委員である者を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。）として、渡辺裕之、和田耕一、髙橋智一、宇都宮仁、

渡辺征志、植田和昌及び山中博を選任する。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、市川義礼及び水野久美子を選任する。

第４号議案　役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役（監査等委員である者を除く。）８名及び監査等委員である取締役３名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額33.03百万円（取締役（監査等委員である者を除く。）分31.23百万円、監査等委員である取締役分1.8百万円）を支給する。なお、各取締役（監査等委員である者を除く。）及び監査等委員である取締役に支給する金額は、取締役（監査等委員である者を除く。）については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に一任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	151,811	2,458	1	（注）１	可決（98.41）
第２号議案				（注）２
渡辺　　裕之	150,641	3,137	－		可決（97.96）
和田　　耕一	153,508	270	－		可決（99.82）
髙橋　　智一	153,513	265	－		可決（99.83）
宇都宮　　仁	153,536	242	－		可決（99.84）
渡辺　　征志	153,532	246	－		可決（99.84）
植田　　和昌	153,536	242	－		可決（99.84）
山中　　　博	153,529	249	－		可決（99.84）
第３号議案				（注）２
市川　　義礼	153,581	689	－		可決（99.55）
水野　久美子	154,029	241	－		可決（99.84）
第４号議案	150,942	3,328	－	（注）１	可決（97.84）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上