臨時報告書_20240701151514

【表紙】

E05493 24450 株式会社タカミヤ Takamiya Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05493-000 2024-07-02 xbrli:pure

臨時報告書_20240701151514

2024年６月26日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

１．定款の目的事項を、当社の現状の事業内容に合わせるために修正するとともに、今後の事業展開に対応するため、新たな事業目的を追加するものであります。

２．当社の子会社を吸収合併し、事業を包括承継することに先立ち、承継する事業の目的をあらかじめ追加するものであります。

３．事業目的を追加したことにともない、所要の変更を行うものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員会である取締役を除く。）９名選任の件

髙宮一雅、髙宮章好、安部　努、安田秀樹、向山雄樹、辰見知哉、川上和伯、下川浩司及び古市　德を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員会である取締役４名選任の件

桝野隆史、酒谷佳弘、上甲悌二及び加藤幸江を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

当社の取締役（監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く）及び執行役員に対する新たな業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	379,767	392	－	（注）１	可決　99.90
第２号議案				（注）２
髙宮　一雅	338,900	41,259	－		可決　89.15
髙宮　章好	359,828	20,331	－		可決　94.65
安部　努	374,174	5,985	－		可決　98.43
安田　秀樹	374,213	5,946	－		可決　98.44
向山　雄樹	374,207	5,952	－		可決　98.43
辰見　知哉	374,217	5,942	－		可決　98.44
川上　和伯	374,217	5,942	－		可決　98.44
下川　浩司	331,008	49,151	－		可決　87.07
古市　德	373,571	6,588	－		可決　98.27
第３号議案				（注）２
桝野　隆史	368,807	11,352			可決　97.01
酒谷　佳弘	325,099	55,060			可決　85.52
上甲　悌二	316,755	63,404			可決　83.32
加藤　幸江	354,130	26,029	－		可決　93.15
第４号議案	343,663	36,496	－	（注）３	可決　90.40

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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