SAIBO Co.,Ltd.

AGM Information • Jul 2, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月２日
【会社名】	サイボー株式会社
【英訳名】	Saibo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　飯 塚 榮　一
【本店の所在の場所】	埼玉県川口市前川１丁目１番70号
【電話番号】	048-267-5151(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部財務部長　白 田 浩 二
【最寄りの連絡場所】	(東京支店)東京都中央区日本橋人形町１丁目２番６号
【電話番号】	03-3667-5771(代表)
【事務連絡者氏名】	東京支店総務課課長　鏑 木 直 樹
【縦覧に供する場所】	サイボー株式会社東京支店 (東京都中央区日本橋人形町１丁目２番６号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00534 31230 サイボー株式会社 Saibo Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00534-000 2024-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金８円　　総額104,629,432円

ロ　効力発生日

2024年６月28日

２．剰余金の処分に関する事項

イ　増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　 500,000,000円

ロ　減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　 500,000,000円

第２号議案　取締役４名選任の件

飯塚榮一、伊藤素典、西原京子及び嶋田昌美の４氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役４名選任の件

村木徹、錦戸景一、藤井孝男及び大野功の４氏を監査役に選任するものであります。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任される飯塚博文氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	105,862	303	0	(注)１	可決	99.71
第２号議案 取締役４名選任の件				(注)２
飯 塚 榮 一	105,530	635	0	可決	99.40
伊 藤 素 典	105,500	665	0	可決	99.37
西 原 京 子	105,352	813	0	可決	99.23
嶋 田 昌 美	105,349	816	0	可決	99.23
第３号議案 監査役４名選任の件				(注)２
村 木    徹	105,400	765	0	可決	99.28
錦 戸 景 一	105,399	766	0	可決	99.28
藤 井 孝 男	105,308	857	0	可決	99.19
大 野    功	105,508	657	0	可決	99.38
第４号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	104,769	1,396	0	(注)１	可決	98.69

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。