YAMADA CORPORATION

AGM Information • Jul 2, 2024

 臨時報告書_20240701105048

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月２日
【会社名】	株式会社ヤマダコーポレーション
【英訳名】	YAMADA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　山田　昌太郎
【本店の所在の場所】	東京都大田区南馬込一丁目１番３号
【電話番号】	（03）3777－5101（代）
【事務連絡者氏名】	取締役　　池原　賢二
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区南馬込一丁目１番３号
【電話番号】	（03）3777－5101（代）
【事務連絡者氏名】	取締役　　池原　賢二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02180 63920 株式会社ヤマダコーポレーション YAMADA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02180-000 2024-07-02 xbrli:pure

 臨時報告書_20240701105048

１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第99期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金180円00銭（普通配当150円00銭　記念配当30円00銭）

総額430,906,860円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月28日

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、山田昌太郎、山田幸太郎、亀山慎史、池原賢二、早稲本和徳を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、清水敏を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、加藤義久を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案	17,451個	36個	0個	98.7％	可決
第２号議案
山田　昌太郎	15,097個	2,390個	0個	85.3％	可決
山田　幸太郎	16,998個	489個	0個	96.1％	可決
亀山　慎史	16,998個	489個	0個	96.1％	可決
池原　賢二	16,992個	495個	0個	96.1％	可決
早稲本　和徳	17,386個	101個	0個	98.3％	可決
第３号議案
清水　敏	17,393個	94個	0個	98.3％	可決
第４号議案
加藤　義久	17,393個	94個	0個	98.3％	可決

（注）　各議案の可決要件は次のとおりであります。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第２号議案、第３号議案、第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。