Hiroshima Electric Railway Co.,Ltd.

AGM Information • Jul 3, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2024年７月３日
【会社名】	広島電鉄株式会社
【英訳名】	Hiroshima Electric Railway Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　仮　井　康　裕
【本店の所在の場所】	広島市中区東千田町二丁目９番29号
【電話番号】	082(242)3521
【事務連絡者氏名】	経営管理本部　総務部長　藤　村　倫　成
【最寄りの連絡場所】	広島市中区東千田町二丁目９番29号
【電話番号】	082(242)3521
【事務連絡者氏名】	経営管理本部　総務部長　藤　村　倫　成
【縦覧に供する場所】	名称 　(所在地) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E04123 90330 広島電鉄株式会社 Hiroshima Electric Railway Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04123-000 2024-07-05 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金６円00銭

総額182,256,924円

ロ 効力発生日

2024年６月28日

第２号議案 取締役９名選任の件

椋田昌夫、仮井康裕、横田好明、瀬﨑敏正、岡田　茂、立岩　薫、

田村興造、荒本徹哉、平田かおりを取締役に選任するものであります。

第３号議案 監査役１名選任の件

平町　隆典を監査役に選任するものであります。

第４号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬を年額25百円以内かつ年２万株以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案	198,964	3,337	―	(注)１	可決	97.31
第２号議案				(注)２
椋田  昌夫	198,034	4,267	―		可決	96.85
仮井　康裕	198,987	3,314	―		可決	97.32
横田　好明	199,123	3,178	―		可決	97.39
瀬﨑　敏正	198,943	3,358	―		可決	97.30
岡田　　茂	199,124	3,177	―		可決	97.39
立岩　　薫	199,086	3,215	―		可決	97.37
田村　興造	198,782	3,519	―		可決	97.22
荒本　徹哉	198,972	3,329	―		可決	97.31
平田　かおり	199,052	3,249	―		可決	97.35
第３号議案	200,745	1,616	―	(注)２	可決	98.18
第４号議案	198,987	3,314	―	(注)１	可決	97.32

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。