Nippon Grande Co.,Ltd.

AGM Information • Jul 3, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2024年７月３日
【会社名】	日本グランデ株式会社
【英訳名】	Ｎｉｐｐｏｎ Ｇｒａｎｄｅ Ｃｏ., Ｌｔｄ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　平野　雅博
【本店の所在の場所】	札幌市中央区大通西五丁目１番地１
【電話番号】	011－210－0073(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 矢代 俊二
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区大通西五丁目１番地１
【電話番号】	011－211－8124
【事務連絡者氏名】	専務取締役 矢代 俊二
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 　(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１)

E34938 29760 日本グランデ株式会社 Nippon Grande Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E34938-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日開催の第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金13円　　総額17,466,800円

ロ　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月28日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、平野雅博氏、竹内眞氏、矢代俊二氏、石井雅之氏、有倉康仁氏及び神戸俊昭氏の６名を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効数  (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	11,680	36	－	2	(注)１	可決	99.68
第２号議案 取締役６名選任の件
平野　雅博	11,672	46	－	－	(注)２	可決	99.61
竹内　眞	11,661	57	－	－	(注)２	可決	99.51
矢代　俊二	11,671	47	－	－	(注)２	可決	99.60
石井　雅之	11,672	46	－	－	(注)２	可決	99.61
有倉　康仁	11,646	72	－	－	(注)２	可決	99.39
神戸　俊昭	11,667	51	－	－	(注)２	可決	99.56

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本定時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。