AKIBA Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Jul 4, 2024

 臨時報告書_20240704103144

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月４日
【会社名】	株式会社AKIBAホールディングス
【英訳名】	AKIBA Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　堀　礼一郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地二丁目１番17号
【電話番号】	03-3541-5068
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　五十嵐　英
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地二丁目１番17号
【電話番号】	03-3541-5068
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　五十嵐　英
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02045 68400 株式会社AKIBAホールディングス AKIBA Holdings Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02045-000 2024-07-04 xbrli:pure

 臨時報告書_20240704103144

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第42回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役８名選任の件

堀礼一郎、五十嵐英、冨山理布、白鳥俊昭、丸山一郎、黒部得善、後藤田翔及び中川英之の８名を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査役３名選任の件

内藤城次郎、上林三子雄及び西田史朗の３名を監査役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

藤浪努を補欠監査役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 　取締役８名選任の件
堀　礼一郎	38,100	819	－	（注）	可決　97.89
五十嵐　英	38,052	867	－		可決　97.77
冨山　理布	38,049	870	－		可決　97.76
白鳥　俊昭	38,051	868	－		可決　97.76
丸山　一郎	38,043	876	－		可決　97.74
黒部　得善	38,050	869	－		可決　97.76
後藤田　翔	38,101	818	－		可決　97.89
中川　英之	38,100	819	－		可決　97.89
第２号議案 　監査役３名選任の件
内藤　城次郎	38,141	788	－	（注）	可決　97.97
上林　三子雄	38,134	795	－		可決　97.95
西田　史朗	38,140	789	－		可決　97.97
第３号議案 　補欠監査役１名選任の件
藤浪　努	38,144	785	－	（注）	可決　97.98

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上