The Ehime Bank, Ltd.

AGM Information • Jul 4, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年7月4日
【会社名】	株式会社愛媛銀行
【英訳名】	The Ehime Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】	頭取    西  川    義  教
【本店の所在の場所】	愛媛県松山市勝山町２丁目１番地
【電話番号】	松山(089)933局1111番(大代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員企画広報部財務統括者兼財務グループ長 佐　々　木　　哲　也
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区岩本町３丁目２番４号 株式会社愛媛銀行東京事務所
【電話番号】	東京(03)3861局8151番
【事務連絡者氏名】	執行役員東京事務所長    月　岡    純
【縦覧に供する場所】	株式会社　東京証券取引所   (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03663 85410 株式会社　愛媛銀行 The Ehime Bank, Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03663-000 2024-07-03 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金17円　　総額　667,763,944円

２　効力発生日

2024年６月28日

３　その他剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金35億円を減少し、別途積立金35億円を増加する

第２号議案　取締役11名選任の件

西川義教、豊田将光、矢野紀行、松木久和、秋山剛克、仲本範之、秋廣伸二、

真鍋正臣、近藤千登世、稲葉隆一、田所知佳を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

片山雅央を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	321,246	12,266	0	(注)１	可決	95.78
第２号議案 取締役11名選任の件				(注)２
① 西川　義教	291,346	42,170	0	可決	86.87
② 豊田　将光	315,541	17,975	0	可決	94.08
③ 矢野　紀行	321,099	12,417	0	可決	95.74
④ 松木　久和	321,010	12,506	0	可決	95.71
⑤ 秋山　剛克	325,582	7,934	0	可決	97.08
⑥ 仲本　範之	325,597	7,919	0	可決	97.08
⑦ 秋廣　伸二	329,257	4,259	0	可決	98.17
⑧ 真鍋　正臣	321,355	12,161	0	可決	95.82
⑨ 近藤　千登世	316,349	17,167	0	可決	94.32
⑩ 稲葉　隆一	318,297	15,219	0	可決	94.90
⑪ 田所　知佳	322,695	10,821	0	可決	96.22
第３号議案 監査役１名選任の件	330,198	3,318	0	(注)２	可決	98.45

(注) １　出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上