臨時報告書_20240702084042

【表紙】

E00686 39540 昭和パックス株式会社 SHOWA PAXXS CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00686-000 2024-07-05 xbrli:pure

臨時報告書_20240702084042

2024年６月27日開催の当社第128期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　期末配当金に関する事項

①　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金20円　総額88,800,780円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月28日

ロ　その他の剰余金の処分に関する事項

①　減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　　500,000,000円

②　増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　　　　500,000,000円

第２号議案　監査役３名選任の件

上河義章、井上眞樹夫および佐藤誠一の３氏を監査役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役２名選任の件

内野芳一および永井勉の両氏を補欠監査役に選任するものであります。

第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役望月健太郎氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
剰余金の処分の件	32,083	218	0	（注）１	可決　99.32
第２号議案
監査役３名選任の件				（注）２
上河　義章	31,745	556	0		可決　98.27
井上　眞樹夫	32,215	86	0		可決　99.73
佐藤　誠一	32,093	208	0		可決　99.35
第３号議案
補欠監査役２名選任の件				（注）２
内野　芳一	32,128	173	0		可決　99.46
永井　勉	32,225	76	0		可決　99.76
第４号議案
退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	32,054	247	0	（注）１	可決　99.23

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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