IVY COSMETICS CORPORATION

AGM Information • Jul 5, 2024

 臨時報告書_20240701110408

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和６年７月５日
【会社名】	株式会社アイビー化粧品
【英訳名】	IVY COSMETICS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　白銀　浩二
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂六丁目18番３号
【電話番号】	０３（３５６８）５１５１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　　中山　聖仁
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂六丁目18番３号
【電話番号】	０３（３５６８）５１５１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　　中山　聖仁
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01035 49180 株式会社アイビー化粧品 IVY COSMETICS CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01035-000 2024-07-05 xbrli:pure

 臨時報告書_20240701110408

１【提出理由】

令和６年６月26日開催の当社第49期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

令和６年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、白銀恵美子、白銀浩二、中山聖仁、江川和憲、白銀佳寿子及び野本優を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、緒方孝則、中山圭史及び和田司を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案				（注）
白銀　恵美子	26,902	889	0		可決（90.09％）
白銀　浩二	27,078	713	0		可決（90.68％）
中山　聖仁	27,056	735	0		可決（90.61％）
江川　和憲	27,052	739	0		可決（90.60％）
白銀　佳寿子	27,068	723	0		可決（90.65％）
野本　優	27,021	770	0		可決（90.49％）
第２号議案				（注）
緒方　孝則	27,389	544	0		可決（91.29％）
中山　圭史	27,329	604	0		可決（91.09％）
和田　司	27,390	543	0		可決（91.29％）

（注）　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否について確認できたものを合計したことにより議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。

以　上