KOMAIHALTEC Inc.

AGM Information • Jul 5, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月５日
【会社名】	株式会社駒井ハルテック
【英訳名】	KOMAIHALTEC　Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　中村　貴任
【本店の所在の場所】	大阪市西区立売堀四丁目２番21号
【電話番号】	06(4391)0811㈹
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長　飯塚　勉
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区上野一丁目19番10号
【電話番号】	03(3833)5101㈹
【事務連絡者氏名】	理事 総務部長　小谷野　憲司
【縦覧に供する場所】	株式会社駒井ハルテック本社 (東京都台東区上野一丁目19番10号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01362 59150 株式会社駒井ハルテック KOMAIHALTEC Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01362-000 2024-07-05 xbrli:pure

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１ 【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第95回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２ 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案  剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

1. 配当財産の種類

金銭

1. 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき35円

総額163,364,180円

1. 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月28日

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役として、中村　貴任、飯塚　勉、国崎　肇、田畑　順二朗を選任する。

第３号議案  監査役２名選任の件

監査役として、岡田　和秀、山本　操司を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案   剰余金の処分の件	30,630	976	0	(注)１	可決	94.99
第２号議案   取締役４名選任の件				(注)２
中　村　貴　任	28,372	3,236	0		可決	87.98
飯　塚　　　勉	30,464	1,146	0	可決	94.47
国　崎　　　肇	30,402	1,206	0	可決	94.28
田　畑　順二朗	30,408	1,200	0	可決	94.30
第３号議案 　監査役２名選任の件				(注)２
岡　田　和　秀	30,500	1,108	0		可決	94.58
山　本　操　司	29,880	1,728	0		可決	92.66

(注) １  出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以上