臨時報告書_20240708112513

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年7月8日
【会社名】	高砂鐵工株式会社
【英訳名】	TAKASAGO TEKKO K.K.,
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　加藤勘二
【本店の所在の場所】	東京都板橋区新河岸一丁目１番１号
【電話番号】	０３（５３９９）８１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　大熊　健之
【最寄りの連絡場所】	東京都板橋区新河岸一丁目１番１号
【電話番号】	０３（５３９９）８１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　大熊　健之
【縦覧に供する場所】	高砂鐵工株式会社営業第二部（愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目13番18号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01275 54580 高砂鐵工株式会社 TAKASAGO TEKKO K.K., 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01275-000 2024-07-08 xbrli:pure

臨時報告書_20240708112513

2024年６月27日開催の当社第152期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金35円

配当総額　105,076,545円

③余剰金の配当が効力を生じる日

2024年６月28日

第２号議案　監査等委員でない取締役３名選任の件

加藤勘二、松井勝人、里見紀一の３氏を監査等委員でない取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

横谷龍裕氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

城石　稔、原野雅博の両氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第５号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役城石　稔氏に対して、退職慰労金を贈呈するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	20,509	183	－	（注）	可決　(97.29)
第２号議案
加藤　勘二松井　勝人里見　紀一	20,364 20,440 20,440	328 252 252	－	（注）	可決　(96.65) 可決　(96.99) 可決　(96.99)
第３号議案
横谷　龍裕	20,499	193	－	（注）	可決　(97.25)
第４号議案
城石　稔原野雅博	20,389 20,458	303 234	－	（注）	可決　(96.76) 可決　(97.07)
第５号議案	20,434	258	－	（注）	可決　(96.96)

（注）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上

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