AGP CORPORATION

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月 11日
【会社名】	株式会社エージーピー
【英訳名】	AGP CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　　杉　田　武　久
【本店の所在の場所】	東京都大田区羽田空港一丁目７番１号
【電話番号】	03-3747-1631
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員　　竹　山　哲　也
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区羽田空港一丁目７番１号
【電話番号】	03-3747-1631
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員　　竹　山　哲　也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所　(所在地)東京都中央区日本橋兜町２番１号

E04366 93770 株式会社エージーピー AGP CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04366-000 2023-06-29 xbrli:pure

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当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年６月27日

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金30円　　総額405,235,950円

ロ　効力発生日

2024年６月28日

第２号議案　定款一部変更の件

以下のとおり定款一部を変更するものであります。

（下線部は変更箇所を示しております。）


現　行　定　款	変　更　案
（代表取締役および役付取締役）第22条取締役会は、その決議によって、取締役の中より社長１名を選定し、必要に応じ、会長１名、副社長、専務取締役、常務取締役若干名を選定することができる。	（代表取締役および役付取締役）第22条取締役会は、その決議によって、取締役の中より社長１名を選定することができる。

第３号議案　取締役９名選任の件

取締役として、杉田武久、佐々木かをり、阿南剛、阿南優樹、山田康成、山﨑有浩、平岡正明、竹山哲也及び辻佳子の９名を選任するものであります。

第４号議案　監査役２名選任の件

監査役として、徳武大介及び森本浩平の２名を選任するものであります。

第５号議案　補欠監査役２名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役として、安河内浩之、松尾慎祐の２名を選任するものであります。

第６号議案　取締役等に対する業績連動型金銭報酬制度導入に伴う報酬額設定の件

社外取締役を除く取締役に対し、事業年度ごとの業績目標の達成度合いに基づき、年次にて支給される業績連動型の年次金銭報酬制度を導入するものであります。

第７号議案　取締役等に対する事後交付型譲渡制限付株式ユニット付与のための報酬額決定の件

当社が2022年５月26日に策定・公表した「AGPグループ中期経営計画（2022-2025年度）」の目標達成及び当社グループの中長期的な価値創造に向けたインセンティブ報酬として、取締役に対して株式報酬を付与するもので、事後交付型譲渡制限付き株式報酬（RSU）を付与する制度を導入するものであります。

第８号議案　社外取締役に対する事後交付型譲渡制限付株式ユニット付与のための報酬額決定の件

当社グループの中長期的な企業価値の向上を図るために、業績条件が設定される事後交付型譲渡制限付き株式報酬（RSU）を付与する制度を導入するものであります。


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (％)
第１号議案剰余金の処分の件	113,936	104	0	(注)１	可決	95.57%
第２号議案定款一部変更の件	113,929	111	0	(注)２	可決	95.56%
第３号議案取締役９名選任の件				(注)３
杉田武久	113,749	181	110	可決	95.41%
佐々木かをり	113,553	487	0	95.25%
阿南剛	113,797	243	0	95.45%
阿南優樹	113,689	351	0	95.36%
山田康成	113,753	287	0	95.42%
山﨑有浩	113,706	334	0	95.38%
平岡正明	113,706	334	0	95.38%
竹山哲也	113,524	516	0	95.22%
辻佳子	113,503	537	0	95.21%
第４号議案監査役２名選任の件				(注)３
徳武大介	113,721	319	0	可決	95.39%
森本浩平	113,733	307	0		95.40%
第５号議案補欠監査役２名選任の件				(注)３
安河内浩之	113,763	277	0	可決	95.42%
松尾慎祐	113,744	296	0		95.41%
第６号議案取締役等に対する業績連動型金銭報酬制度導入に伴う報酬額設定の件	14,605	99,435	0	(注)１	否決	12.25%
第７号議案取締役等に対する事後交付型譲渡制限付株式ユニット付与のための報酬額決定の件	14,110	99,930	0	(注)１	否決	11.83%
第８号議案社外取締役に対する事後交付型譲渡制限付株式ユニット付与のための報酬額決定の件	14,107	99,933	0	(注)１	否決	11.83%

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

総会前日までの事前行使分と本総会当日に出席した株主の一部の議決権の行使結果から、各議案が可決または否決されたことが明らかとなったため、本総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記（3）の表中の各議案に対する議決権の数に加算しておりません。

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