NIHON HOUSE HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Jul 26, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月26日
【会社名】	株式会社日本ハウスホールディングス
【英訳名】	NIHON HOUSE HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　　成　田　和　幸
【本店の所在の場所】	東京都千代田区飯田橋四丁目３番８
【電話番号】	(03)5215-9906
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理統轄本部長　　高　橋　康　一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区飯田橋四丁目３番８
【電話番号】	(03)5215-9906
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理統轄本部長　　高　橋　康　一
【縦覧に供する場所】	株式会社日本ハウスホールディングス　横浜支店 　(神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33番地８) 株式会社日本ハウスホールディングス　埼玉支店 　(埼玉県さいたま市緑区美園二丁目11番地３) 株式会社日本ハウスホールディングス　名古屋支店 　(愛知県名古屋市中区千代田五丁目11番35号) 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00197 18730 株式会社日本ハウスホールディングス NIHON HOUSE HOLDINGS CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00197-000 2024-07-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年７月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年７月25日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　配当財産の種類

金銭

②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５円　総額199,991,035円

③　効力発生日

2024年７月26日

第２号議案　定款一部変更の件

当社の新規事業（レンタル収納事業）の開始に伴い、現行定款第２条（目的）について所要の変更を行うもの。

第３号議案　取締役５名選任の件

取締役として、成田和幸、高橋康一、柴谷晃、惠島克芳、及び池辺厚幸の５氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案 剰余金の処分の件	250,070	3,179	－	(注)１	可決	(98.73)
第２号議案 定款一部変更の件	249,796	3,453	－	(注)２	可決	(98.62)
第３号議案 取締役５名選任の件				(注)３
成田　和幸	204,429	48,820	－	可決	(80.71)
高橋　康一	234,422	18,827	－	可決	(92.55)
柴谷　　晃	206,186	47,063	－	可決	(81.41)
惠島　克芳	222,256	30,993	－	可決	(87.75)
池辺　厚幸	234,739	18,510	－	可決	(92.68)

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。